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概要

現代ビジネス法研究所代表（弊社シニア・アドバイザー）吉元氏が、法律の観点と最近の不正傾向からFATF第4次審査後を踏まえ、現状の課題から対応策のポイントをご紹介いたします。
併せて、多くの金融機関様にご活用いただいているWebTel鑑定団(電話番号履歴照会サービス)と、IPアドレス鑑定団(当社が独自に収集、解析し、不正傾向にあるIPアドレスをまとめたDBの照会サービス)を使った最新の不正対策と活用事例をご案内いたします。

講演者情報

現代ビジネス法研究所代表
株式会社ジンテック　シニア・アドバイザー
　吉元 利行 氏

株式会社ジンテック　ソリューション営業部
　辻道 地紘